HEALTHCHAINUS 자금세탁방지(AML)정책

 

 

자금세탁방지제도(Anti-Money Laundering, 이하 "AML")란 조직범죄, 마약범죄 등과 같은 범죄행위로부터 얻은 불법적 수익에 대한 자금출처를 은닉함으로써 합법적인 자산으로 위장하는 자금세탁 과정을 방지하고자 하는 절차입니다.

AML 정책

HEALTHCHAINUS LIMITED(이하 "회사"라 합니다)은 자금세탁을 예방하기 위해 다음과 같은 방침들을 고수합니다.

  • - 범죄자, 테러리스트 금융범죄와 사업적 관계를 맺지 않습니다.

  • - 범죄자, 테러리스트 금융범죄의 활동을 지원하는 거래를 진행하지 않습니다.

  • - 범죄자, 테러리스트 금융범죄의 활동과 관계된 거래를 지원하지 않습니다.

AML 절차

회사는 자금세탁방지 기준과 본인인증 절차(Know Your Customer, 이하 "KYC")를 준수하기 위해 HCU wallet 서비스 이용시 다음과 절차를 도입하고 있습니다.

HCU wallet 서비스 사용자들은 휴대폰 본인인증을 통하여 신원확인 및 검증을 해야 합니다. 회사는 AML의 목적 하에 고객의 개인정보를 수집할 권리를 가지며, 본 정보는 회사의 내부 절차를 통해 처리됩니다.

회사는 위험요소를 감지할 경우 고객에게 추가 서류를 요청할 수 있습니다. 

만약 고객 개인정보가 변경되었거나 의심스러운 활동, 또는 내부 절차에 의거해 위험이 감지될 경우, 회사는 과거에 문제가 발견되지 않았더라도 고객에게 갱신된 서류를 요청할 권리를 가지고 있습니다. 또한 거래가 의심스러운지에 대한 판단 여부는 회사의 단독 재량에 따라 결정됩니다.

자금세탁방지 책임자

회사의 자금세탁방지 책임자는 고객 활동 모니터링을 통해 의심스러운 사항이 있는 고객의 정보를 관계 당국 또는 기관에 공개하여 고객의 활동과 자금 출처에 대한 증거를 제공하고 요구에 협력합니다.

▶ 자금세탁방지 책임자

- 이름 : 양윤수

- 직책 : 자금세탁방지 책임자

- 전화번호 : 010-9056-2813

- 이메일 : contact@healthchainus.com

고객활동 모니터링

의심되는 거래를 차단하기 위해 거래 모니터링 데이터 분석을 지속적으로 시행합니다. 만약 의심스러운 활동이 발견된 경우, 회사는 특정 고객의 거래를 중지시킬 권리를 가지고 있습니다.

  • - 관련 당국, 기관에 고객정보와 거래내역을 제공합니다.

  • - 필요한 서류나 추가 정보를 고객에게 요청합니다

  • - 고객의 계정을 차단하거나 탈퇴처리 합니다

본 정책은 관련 법률 및 규정에 따라 회사의 재량에 의하여 사전 고지 없이 수시로 변경될 수 있습니다.

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